Alessandro Fernandes

Alessandro Fernandes

Advogado

São Leopoldo, RS

Doutorando em Direito Público pela UNISINOS, com linha de pesquisa voltada para Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direitos, desenvolve investigação acadêmica sobre as transformações jurídicas e o impacto da digitalização das instituições financeiras nas políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Integra o grupo de pesquisa Liberdades e Garantias, vinculado ao PPGD/UNISINOS. Mestre em Gestão e Negócios pela UNISINOS, com ênfase em Governança Corporativa, concentra sua produção acadêmica na interseção entre direito, gestão de riscos e tecnologias digitais, focando nos desafios relacionados à integridade financeira global, com ênfase na prevenção e identificação de indícios de lavagem de dinheiro. Atualmente, exerce a função de Assessor na Equipe de Inteligência PLD/FTP-C, vinculada à Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil.

Continuar lendo

Acadêmico

Seção com dados editados pelo usuário

Formação acadêmica

Especialização em andamento em Gestão Estratégica em Políticas Públicas

2016 - Atual

Universidade Estadual de Campinas

Especialização em MBA em Agronegócio

2014 - 2015

centro universitário cesumar
Título: BRICS: Desafios e Oportunidades para o Agronegócio Brasileiro
Orientador: Dra. Siderly do Carmo Dahle de Alemida

Especialização em Direito Empresarial

2009 - 2011

Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Título: Responsabilidade das Instituições Financeiras na Detecção e Apuração dos Indícios de Lavagem de Dinheiro
Orientador: Ms. Douglas Fischer

Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais

1998 - 2006

Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Título: Disparidade Representativa entre as Unidades Federadas na Câmara dos Deputados
Orientador: Dr. Rodrigo Stumpf González

Formação complementar

2025 -

Grupo de Estudos Avançados: Lavagem de Dinheiro. (Carga horária: 120h). , Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, Brasil.

2025 -

Laboratório de Ciências Criminais. (Carga horária: 120h). , Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, Brasil.

2024 - 2024

Curso de Alinhamento Conceitual do PNLD. (Carga horária: 80h). , Academia Nacional de Polícía - Polícia Federal, ANP-PF, Brasil.

2024 - 2024

Mercados Ilícitos e Crime Organizado nas Américas. (Carga horária: 120h). , Escola de Segurança Multidimensional, (ESEM-USP), Brasil.

2024 - 2024

Programa de Formação no Combate aos Mercados Ilícitos de Insumos Agrícolas. (Carga horária: 120h). , Escola de Segurança Multidimensional, (ESEM-USP), Brasil.

2022 - 2023

Introdução à História da União Soviética. (Carga horária: 16h). , Classe Esquerda, CE, Brasil.

2020 - 2021

O que ler para entender a América Latina?. (Carga horária: 45h). , Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.

2020 - 2020

Projetos de Pesquisa e Trabalhos de Conclusão de Curso. (Carga horária: 40h). , Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, Brasil.

2020 - 2020

Orçamento Público. (Carga horária: 40h). , Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Revista científica: qualificação para novos editores. (Carga horária: 90h). , Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, Brasil.

2020 - 2020

Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. (Carga horária: 20h). , Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2018 - 2018

Curso Geral de Propriedade Intelectual à Distância DL 101 P - BR. (Carga horária: 75h). , Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, Brasil.

2016 - 2016

Los Seguros Agrarios. (Carga horária: 60h). , Universidad Politécnica de Madrid, UPM, Espanha.

2016 - 2016

Crimen Organizado y Blanqueo de Capitales. (Carga horária: 25h). , Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Espanha.

2014 - 2014

Grafoscopia. (Carga horária: 30h). , Universidade Corporativa Banco do Brasil, UNIBB, Brasil.

2007 - 2007

Matematica Financeira. (Carga horária: 40h). , Universidade Corporativa Banco do Brasil, UNIBB, Brasil.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Direito / Subárea: DIREITO PENAL ECONÔMICO.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: COMPLIANCE.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: GESTÃO DE RISCOS.

Participação em eventos

I Congresso de Direito Internacional: Sistemas Regionais de Direitos Humanos. Impactos do Open Banking no Processo de Análise e Detecção dos Indícios de Lavagem de Dinheiro pelas Instituições Financeiras. 2021. (Congresso).

II Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia. Open Banking e Know Your Customer: impactos da LGPD no processo de validação da veracidade de cadastros compartilhados pelas Instituições Financeira. 2021. (Congresso).

VI Simpósio Internacional de Filosofia da Dignidade Humana.Ensino Religioso Confessional: Laicidade do Estado vs. Liberdade Religiosa na discussão da ADI 4.439 pelo STF. 2021. (Simpósio).

XII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. O Projeto de LeiI 6.299/2002: Uma Análise sob o Enfoque do Desenvolvimento Sustentável. 2021. (Congresso).

XVII CIDH - Congresso Internacional de Direitos Humanos. A Importância do Engajamento do Corpo Gerencial do Banco do Brasil na Implementação de Pautas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. 2020. (Congresso).

Comissão julgadora das bancas

Marcelo Ednan Lopes da Costa

BACARJI, A. G.;COSTA, M. E. L da.; BILIO, R. S.. O projeto de Lei 6.299/2002: uma análise sob o enfoque do desenvolvimento sustentável. 2019. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Inovação e Empreendedorismo para Negócios Sustentáveis) - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

Reinaldo de Souza Bilio

BACARJI, A. G.; COSTA, M. E. L.;BILIO, R.S.. O Projeto de Lei 6.299/2002: uma análise sob o enfoque do desenvolvimento sustentável. 2019. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Inovação e Empreendedorismo para Negócios Sustentáveis) - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

Ottomar Antônio Galizio de Oliveira

OLIVEIRA, O. A. G.FRAN, G.SCHNEIDER, E. J.HOEPERS, M.OLIVEIRA, O. A. G.. Sistema 5s e suas aplicações. JACUI.. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Faculdade do Grupo UNIASSELVI.

Mônica Renata Schmidt Pegoraro

SCHMIDT, Mônica Renata; SILVEIRA, M. C. B.; MACHADO, Denis Wagner. Tensões Rússia vs. Ocidente: razões para recusa do Kremlin ao ingresso da ucrânia na OTAN e os impactos na geopolítica global. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História EAD) - Universidade Federal de Pelotas.

Fernando de Rosa

MALDANER, F.; ZANI, J.;ROSA, F.. Impactos do Open Banking no Processo de Análise e Detecção dos Indícios de Lavagem de Dinheiro pelas Instituições Financeiras. 2020. Exame de qualificação (Mestrando em Administração) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

Mario Lucio Moreira

MASTELARO, V.R.MOREIRA, Mário Lúcio; Camargo, ER. Sintese e Caracterização do SrTi1-XNbXO3 nanoestruturado. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade de São Paulo - Campus de São Carlos.

Valmor Roberto Mastelaro

MASTELARO, V. R.;Moreira, M. L.CAMARGO, E. R.. Sintese e Caracterização do Composto SrTi1-xNbxO3 nanoestruturado. 2012. Dissertação (Mestrado em mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais - pr) - Instituto de Física de São Carlos.

Rodrigo Stumpf González

GONZÁLEZ, RODRIGO S.; MORAIS, José Luis Bolzan de; BECKHAUSEN, Marcelo Veiga. Disparidade representativa entre as unidades federadas na Câmara dos Deputados. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciencias Jurídicas) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

Foi orientado por

Siderly do Carmo Dahle de Almeida

BRICS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO; 2015; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Agronegócios) - Centro de Ensino Superior de Maringá; Orientador: Siderly do Carmo Dahle de Almeida;

Sheila Stolz da Silveira

A IMPORTÂNCIA DO ENGAJAMENTO DO CORPO GERENCIAL DO BANCO DO BRASIL NA IMPLEMENTAÇÃO DE PAUTAS DE AGENDA 2030 DE DIREITOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU); 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Pós-Graduação em Educação em Direitos Humanos (PGEDH)) - Universidade Federal do Rio Grande; Orientador: Sheila Stolz da Silveira;

Guilherme Fagundes Belo

Infraestrutura de rede para uma empresa do ramo têxtil; 2013; Orientação de outra natureza; (Gestão da Tecnologia da Informação) - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SC; Orientador: Guilherme Fagundes Belo;

ROBERTO LOPES DA FONSECA

Administração da produção na empresa Ediba: uma visão global; 2006; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Faculdades Integradas FACVEST; Orientador: Roberto Lopes da Fonseca;

Antonio Sebastião da Silva

Manipulação Jornalística no Jornal Impresso: A Face Oculta da Notícia; ; 2005; 58 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Comunicação Social - Jornalismo) - Faculdade Sul Americana; Orientador: Antonio Sebastião da Silva;

Samuel Vinicius Bonato

A Consulta Pública como Fator de Decisão no Desenvolvimento de Regulamentações: Uma Análise da Condução do Processo de Liberação de Patinetes Elétricos no Município de Porto Alegre - RS; 2020; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Gestão Pública Municipal) - Universidade Federal do Rio Grande; Orientador: Samuel Vinícius Bonato;

Alencar Garcia Bacarji

O Projeto de Lei 6; 299/2002: uma análise sob o enfoque do desenvolvimento sustentável; 2019; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Inovação e Empreendedorismo para Negócios Sustentáveis) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Orientador: Alencar Garcia Bacarji;

Valmor Roberto Mastelaro

Sintese e Caracterização de Filmes Finos de Composição SiO2xTiO2-1x; 2012; Dissertação (Mestrado em mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais - pr) - Instituto de Física de São Carlos, ; Orientador: Valmor Roberto Mastelaro;

Lucas Paulo Orlando de Oliveira

Mitigação de riscos na validação da veracidade de cadastros compartilhados pelas instituições financeiras e o processo de análise dos indícios de lavagem de dinheiro; 2021; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Pós-Graduação em gestão de riscos e cibersegurança) - FACULDADE FOCUS; Orientador: Lucas Paulo Orlando de Oliveira;

Rodrigo Stumpf González

Disparidade representativa entre as unidades federadas na Câmara dos Deputados; 2005; 80 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciencias Jurídicas) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos; Orientador: Rodrigo Stumpf González;

Produções bibliográficas

  • FERNANDES, A. . Eliminação de Crimes Antecedentes à Lavagem De Dinheiro: Uma Análise à Luz do Direito Penal do Inimigo. Revista Direito, Justiça e Cidadania , v. 18, p. 7-20, 2025.

  • FERNANDES, A. . Erro de Proibição no Crime de Lavagem de Dinheiro: uma Abordagem Jurídica e Criminológica. REVISTA CEJ (BRASÍLIA) , v. 88, p. 100-107, 2025.

  • FERNANDES, A. . Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a Suspensão da Presunção de Legalidade na Aquisição de Ouro: o Papel do STF no Combate ao Garimpo Ilegal em Terras Indígenas. REVISTA MAGISTER DE DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO , v. 117, p. 112-129, 2025.

  • FERNANDES, A. . Agrotóxicos, Pesticidas ou Defensivos Agrícolas: Qual a Nomenclatura Adequada Conforme a Legislação Consumerista?. Revista Tamoios , v. 20, p. 74-86, 2024.

  • FERNANDES, A. . Desafio na Prevenção à Lavagem de Dinheiro: O dilema dos comuns no setor financeiro brasileiro. Boletim do IBCCRIM , v. 32, p. 22-24, 2024.

  • FERNANDES, ALESSANDRO . O Dia em que Viramos uma República de Bananas: Como um Tripléx Mudou a História do Brasil. CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES , v. 17, p. 3962-3983, 2024.

  • FERNANDES, A. ; BACARJI, A. G. . Garimpo Irregular em Terras Indígenas e Lavagem de Dinheiro: Construção de Uma Ferramenta para Detecção de Indícios de Recursos Decorrentes da Exploração do ?Ouro de Sangue? Yanomami. REVISTA MAGISTER DE DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO , v. XIX, p. 122-145, 2024.

  • FERNANDES, A. . A Atuação do Hezbollah no Brasil e Desafios nas Políticas Contra Lavagem de Dinheiro na Tríplice Fronteira. REVISTA ONLINE FADIVALE , v. XX, p. 1-13, 2024.

  • FERNANDES, A. . Análise Comparativa das Leis de Combate à Lavagem de Dinheiro: Mercosul, União Europeia, EUA e Brasil. REVISTA JURÍDICA , v. 11, p. 11-24, 2024.

  • FERNANDES, A. . O Papel das Instituições Financeiras na Detecção de Indícios de Lavagem de Dinheiro: Uma Análise da Circular 3.978/2020 do BACEN. REVISTA DE DIREITO BANCÁRIO DO MERCADO DE CAPITAIS E DA ARBITRAGEM , v. 106, p. 133-145, 2024.

  • FERNANDES, A. . Compreendendo a Fraude de Madoff: Uma Visão Criminológica e Regulatória. REVISTA DE DIREITO SETORIAL E REGULATÓRIO , v. 10, p. 114-132, 2024.

  • FERNANDES, A. ; ZANI, J. . Regulamentação e Desafios das Criptomoedas no Brasil: Um Enfoque na Prevenção da Lavagem de Dinheiro pelas Instituições Bancárias. Dike , v. 23, p. 91-105, 2024.

  • FERNANDES, A. ; MOREIRA, P. A. A. . Lavagem de Dinheiro e o Novo Marco Cambial: Gestão de Riscos das EFXs. REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO COMERCIAL , v. 59, p. 68-87, 2024.

  • FERNANDES, A. . Efeitos do Conflito entre Rússia e Ucrânia sobre o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. Intellector (CENEGRI) , v. 20, p. 142-161, 2024.

  • FERNANDES, A. . O Impacto do Overcompliance Na Análise de Lavagem de Dinheiro de Pessoas Expostas Politicamente. Boletim do IBCCRIM , v. 32, p. 4-7, 2024.

  • FERNANDES, A. . Desvendando a criminalidade de colarinho branco: uma análise crítica da obra de Edwin H. Sutherland. Jus Navigandi (Online) , v. 29, p. 1-4, 2024.

  • FERNANDES, A. . Uma Análise sobre a Natureza Ideológica do Fascismo e do Nazismo: Refutando a Vinculação com a Esquerda. Cadernos do Leste , v. 24, p. 1-14, 2024.

  • FERNANDES, A. . Compreendendo a Relevância da Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann na Pesquisa sobre PLD/FTP-C. Delictae - Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito , v. 9, p. 200, 2024.

  • FERNANDES, A. . Direito penal econômico na sociedade de risco: uma análise crítica da legislação brasileira à luz da Escola de FrankfurtEconomic Criminal Law in the Risk Society: A Critical Analysis of Brazilian Legislation through the Lens of the Frankfurt SchoolEl derecho penal económico en la sociedad del riesgo: un análisis crítico de la legislación brasileña a la luz de la Escuela de Frankfurt. REVISTA DE DERECHO - UNIVERSIDAD CATÓLICA DÁMASO A. LARRAÑAGA. FACULTAD DE DERECHO , p. e4087, 2024.

  • FERNANDES, A. ; MOREIRA, P. A. A. . Desenrola Brasil: Flexibilização do KYC e Desafios na Prevenção da Lavagem de Dinheiro. REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL , v. 95, p. 115-127, 2024.

  • FERNANDES, A. . Impactos do Conflito Rússia vs. Ucrânia na Hegemonia do Padrão Dólar. JANUS - ANUÁRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES , v. 1, p. 1-2, 2023.

  • FERNANDES, ALESSANDRO ; ZANI, JOÃO . Open Banking e Know Your Customer. REVISTA DA PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL , v. 16, p. 43-58, 2023.

  • FERNANDES, A. . Disputas Territoriais entras às Antigas Repúblicas Soviéticas. REVISTA CONTEXTO GEOGRÁFICO , v. 8, p. 12-27, 2023.

  • FERNANDES, A. ; BACARJI, A. G. . Bovinocultura e Lavagem de Dinheiro: Aspectos Críticos no Processo de Análise e Detecção por Parte das Instituições Financeiras. REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO COMERCIAL , v. 52, p. 41-58, 2023.

  • FERNANDES, A. . Responsabilidade das instituições financeiras na prevenção da lavagem de dinheiro. REVISTA ELETRÔNICA DA PGE-RJ , v. 6, p. 01-19, 2023.

  • FERNANDES, ALESSANDRO . GUERRA AO TERROR E LAVAGEM DE DINHEIRO: EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA APÓS ATENTADOS DE 11 DE SETEMBRO. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação , v. 9, p. 70-87, 2023.

  • FERNANDES, A. ; SILVEIRA, M. C. B. . Expansão da OTAN Pós Fim da URSS: Impactos para Segurança Russa e Geopolítica Global. BOLETIM DO TEMPO PRESENTE , v. 12, p. 16-38, 2023.

  • FERNANDES, A. . Sportwashing e a Copa de 1978: Como Argentina usou a Copa do Mundo para esconder os crimes de sua Ditadura Militar. Recorde - Revista de História do Esporte , v. 16, p. 1-21, 2023.

  • FERNANDES, A. ; BACARJI, A. G. . Mato Grosso e Amazônia Legal: Reflexões sobre o Projeto de Lei 337/2022 e seu Impacto sobre o Estado de Emergência Climática. REVISTA MAGISTER DE DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO , v. 18, p. 46-63, 2023.

  • FERNANDES, A. . IMPACTOS GEOPOLÍTICOS E A NOVA GUERRA FRIA NO CONTEXTO DOS HIDROCARBONETOS. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação , v. 9, p. 3156-3168, 2023.

  • FERNANDES, A. . Paraísos Fiscais e Lavagem de Dinheiro: Estratégias Relevantes no Processo de Análise e Detecção pelas Instituiçõe Financeiras. REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO COMERCIAL , v. X, p. 112-126, 2023.

  • FERNANDES, A. . Crime do Colarinho Branco Frente às Teorias Comparadas de Durkheim, Bourdieu, Foucault, Habermas e Luhmann. REVISTA MAGISTER DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL , v. XX, p. 122-144, 2023.

  • FERNANDES, A. . O Pacto de Varsóvia na Guerra Fria: Origens, Evolução e Impactos. Cadernos do Leste , v. 23, p. 1-12, 2023.

  • FERNANDES, A. . Tipologias de Lavagem de Dinheiro Relacionadas a Comercialização de Veículos Automotores. Revista Eletrônica da PGE-RJ , v. 6, p. 1-16, 2023.

  • FERNANDES, A. ; BACARJI, A. G. . Legislação Brasileira de Agrotóxicos e Desonerações Tributárias: Alternativa para avanços do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO AGRARIO , v. 15, p. MMDCLXXXIII-616, 2022.

  • FERNANDES, A. ; ZANI, J. . Análise e detecção dos indícios de lavagem de dinheiro por instituições financeiras: Construção de uma ferramenta para identificação e mitigação dos riscos decorrentes da utilização de dados compartilhados. Revista Científica do CPJM , v. 01, p. 159-179, 2022.

  • FERNANDES, A. ; ZANI, J. . Compartilhamento de Dados de Pessoas Politicamente Expostas pelas Instituições Financeiras: Uma Proposta de Modelo de Gestão e Mitigação de Risco. Brazilian Jornal of Business , v. 4, p. 1376-1390, 2022.

  • FERNANDES, A. . Novo Banco do Desenvolvimento e as Redes de Inovação: Os BRICS Ainda Podem Ser os Tijolos de Uma Nova Ordem Econômica?. OUTRAS FRONTEIRAS: REVISTA DISCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA UFMT , v. 9, p. 50-66, 2022.

  • FERNANDES, A. ; GONZALEZ, R. S. . Disparidade Representativa Entre As Unidades Federadas Na Câmara Dos Deputados: Uma Análise Da Eleição De 2022. Revista Eletrônica de Direito Eleitoral e Sistema Político , v. 6, p. 32-48, 2022.

  • FERNANDES, A. ; BACARJI, A. G. . Legislação Brasileira de Agrotóxicos: Avaliação de Risco das Propostas de Reforma Legislativa sob a Perspectiva do Princípio da Precaução. Meio Ambiente (Brasil) , v. 4, p. 41-52, 2022.

  • FERNANDES, A. . Ensino Religioso Confessional: Laicidade do Estado vs. Liberdade Religiosa na discussão da ADI 4.439 pelo STF. Dignitas: Revista Internacional do Instituto Brasileiro de Direito e Religião , v. 2, p. 5-32, 2021.

  • FERNANDES, A. ; ZANI, J. . Mitigação de riscos na validação da veracidade de cadastros compartilhados pelas instituições financeiras e o processo de análise dos indícios de lavagem de dinheiro. REVISTA ELETRÔNICA DA PGE-RJ , v. 4, p. 01-22, 2021.

  • FERNANDES, A. . Inovação Bancária e as Fragilidades ao Processo de Colaboração Compulsória Imposta às Instituições Financeiras na Detecção dos Indícios de Lavagem de Dinheiro. REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO , v. 178, p. 167-194, 2021.

  • FERNANDES, A. ; BACARJI, A. G. . O Projeto de lei no 6.299/02 : uma análise sob o enfoque do desenvolvimento sustentável.. REVISTA MAGISTER DE DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO , v. 16, p. 76-97, 2020.

  • FERNANDES, ALESSANDRO . PCLD e seus efeitos no resultado contábil final do banco do brasil no exercício de 2016. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento , v. 01, p. 90-100, 2018.

  • FERNANDES, ALESSANDRO . BRICS: Desafios e Oportunidades para o Agronegócio Brasileiro. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento , v. 01, p. 405-420, 2017.

  • FERNANDES, A. . Negócios: Perspectiva e Tendências. 1. ed. São José dos Pinhais: Brazilian Journals Editora, 2023. v. 1. 108p .

  • FERNANDES, A. . Paraísos fiscais e lavagem de dinheiro: Estratégias relevantes no processo de análise e detecção pelas instituições financeiras. In: Carlos Araújo Leonetti. (Org.). Contribuições para o Direito Tributário Internacional. 1ed.Florianópolis: ‎ Habitus Editora, 2024, v. 1, p. 164-179.

  • FERNANDES, A. ; ZANI, J. . Compartilhamento de Dados de Pessoas Politicamente Expostas pelas Instituições Financeiras: Uma Proposta de Modelo de Gestão e Mitigação de Risco.. In: Alessandro Fernandes. (Org.). Negócios: perspectivas e tendências. 1ed.São José dos Pinhais: Brazilian Journals Editora, 2023, v. 1, p. 75-94.

  • FERNANDES, A. . Guerra ao terror e lavagem de dinheiro: evolução da legislação brasileira após atentados de 11 de setembro. In: UFSC. (Org.). Perspectivas e Tendências do Direito Penal na Esfera Internacional.. 1ed.Florianópolis: Habitus, 2022, v. , p. 59-76.

  • FERNANDES, A. ; SOUZA BORGES, J. A. de ; LOPES, L. R. S. ; DELLA MEA LIMA, Sandro . Resultados do Governo Tarso não foram comunicados adequadamente para a sociedade. In: Alessandra Atti; Greiner Costa. (Org.). Estudos em Gestão & Políticas Públicas. 1ed.São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2019, v. 5, p. 59-78.

  • FERNANDES, A. . A sinfonia do apito: quando a liberdade faz o cão latir. Sul21, Porto Alegre, 23 out. 2024.

  • FERNANDES, A. . Eu sei o que vocês fizeram na eleição passada. Jus Navegandi, 16 out. 2024.

  • FERNANDES, A. . É crime comprar imóvel com pagamento em dinheiro?. Jus Navegandi, Teresina, 01 set. 2022.

  • FERNANDES, A. ; BONATO, S. V. . A Consulta Pública como Fator de Decisão no Desenvolvimento de Regulamentações: Uma Análise do Processo de Liberação de Patinetes Elétricos no Município De Porto Alegre. In: XIV CASI, 2022, Volta Redonda. Anais do Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Volta Redonda: Even3, 2022. p. 1-16.

  • FERNANDES, A. . Lei da Anistia e análise do ADPF 153 pelo STF: Supremacia do momento histórico sobre adequação à ordem constitucional vigente. In: XVI Encontro Estadual de História ANPUH-RS, 2022, Porto Alegre. Anais do XVI Encontro Estadual de História ANPUH-RS.. Porto Alegre. p. 01-16.

  • FERNANDES, A. ; SILVEIRA, M. C. B. . Expansão da OTAN Pós Fim da URSS: Impactos para Segurança Russa e Geopolítica Global. In: XIX Encontro Estadual De História da ANPUH-SC, 2022, Florianópolis. XIX Encontro Estadual De História da ANPUH-SC, 2022.

  • FERNANDES, A. . Guerra ao terror e lavagem de dinheiro: evolução da legislação brasileira após atentados de 11 de setembro. In: XVI Encontro de História da ANPUH-MS, 2022, Campo Grande. Anais Eletrônicos XVI Encontro de História da ANPUH-MS. Campo Grande: ANPUH-MS, 2022. p. 26-40.

  • FERNANDES, A. ; BACARJI, A. G. . O Projeto de Lei 6.299/2002: Uma Análise sob o Enfoque do Desenvolvimento Sustentável. In: XII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, 2021, Salvador. XII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Salvador: XII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, 2021. v. 12.

  • FERNANDES, A. ; STOLZ, S. . A Importância do Engajamento do Corpo Gerencial do Banco do Brasil na Implementação de Pautas de Responsabilidade Social Corporativa. In: XVII CIDH - Congresso Internacional de Direitos Humanos, 2020, Campo Grande. XVII CIDH - Congresso Internacional de Direitos Humanos, 2020.

  • FERNANDES, A. . Ensino religioso confessional: laicidade do Estado vs. Liberdade religiosa na discussão da ADI 4.439 Pelo STF. In: VI Simpósio Internacional de Filosofia da Dignidade Humana, 2023, Belo Horizonte. VI Simpósio Internacional de Filosofia da Dignidade Humana. Belo Horizonte: Editora Expert, 2023. p. 185-190.

  • FERNANDES, ALESSANDRO . OPEN BANKING E KNOW YOUR CUSTOMER: impactos da LGPD no processo de validação da veracidade de cadastros compartilhados pelas Instituições Financeiras. In: Anais do II Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia, 2021, UFMS. Anais do(a) Anais do II Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia. Recife: Even3, 2021.

  • FERNANDES, A. . Agrotóxicos, Pesticidas ou Defensivos Agrícolas: Qual a Nomenclatura Adequada Conforme a Legislação Consumerista?. In: XI Seminário de Direitos Humanos e Internacional, 2023, Governandor Valadares. XI Seminário de Direitos Humanos e Internacional. Governandor Valadares: FADIVALE, 2023. p. 257.

  • FERNANDES, A. . Pessoas Politicamente Expostas: Discriminação contra agentes políticos ou Know Your Customer. In: Congresso Internacional sobre Governança Pública e Inovação & Congresso Internacional de Sustentabilidade, Inovação e Direitos Humanos, 2023, Florianópolis. Direito, Tecnologia e Inovação. Florianópolis: UFSC, 2023. p. 219-221.

  • FERNANDES, A. ; BACARJI, A. G. . Garimpo Irregular em Terras Indígenas e Lavagem de Dinheiro: Construção de Uma Ferramenta para Detecção de Indícios de Recursos Decorrentes da Exploração do ?Ouro de Sangue? Yanomami. In: XI Seminário de Direitos Humanos e Internacional, 2023, Governador Valadares. XI Seminário de Direitos Humanos e Internacional. Governador Valadares: FADIVALE, 2023. p. 84-85.

  • FERNANDES, A. ; ZANI, J. . Compartilhamento de Dados de Pessoas Politicamente Expostas pelas Instituições Financeiras: Uma Proposta de Modelo de Gestão e Mitigação de Risco. In: II Congresso Luso-Brasileiro de Gestão e Conformidade, 2022, Funchal. II Congresso Luso-Brasileiro de Gestão e Conformidade. Funchal, 2022. p. 62-63.

  • FERNANDES, A. . Impactos do Open Banking no Processo de Análise e Detecção dos Indícios de Lavagem de Dinheiro pelas Instituições Financeiras. In: I Congresso de Direito Internacional: Sistemas Regionais de Direitos Humanos, 2021, Lisboa. Atas do I Congresso de Direito Internacional: Sistemas Regionais de Direitos Humanos. Lisboa: CEDIS, 2021. p. 831-832.

  • FERNANDES, A. . Projeto de Lei 2720/2023 e as implicações para o monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente. JURIS (FURG) , 2025.

  • FERNANDES, A. . LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Desenvolvimento de Ferramentas para Mitigação no Contexto da Digitalização dos Serviços Bancários com Ênfase na Eficiência. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • FERNANDES, A. . Agrotóxicos, Pesticidas ou Defensivos Agrícolas: Qual a Nomenclatura Adequada Conforme a Legislação Consumerista?. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • FERNANDES, A. ; BACARJI, A. G. . Garimpo Irregular em Terras Indígenas e Lavagem de Dinheiro: Construção de Uma Ferramenta para Detecção de Indícios de Recursos Decorrentes da Exploração do ?Ouro de Sangue? Yanomami. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • FERNANDES, A. . Pessoas Politicamente Expostas:Discriminação contra Políticos ou Know Your Customer. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • PENNAFORTE, C. ; FERNANDES, A. ; FRIDERICHIS, L. . A invasão da Ucrânia e a dinâmica geopolítica do Pós-Guerra Fria. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

  • FERNANDES, A. . Expansão da OTAN Pós Fim da URSS: Impactos para Segurança Russa e Geopolítica Global. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • FERNANDES, A. . Lei da Anistia e análise do ADPF 153 pelo STF: Supremacia do momento histórico sobre adequação à ordem constitucional vigente. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • FERNANDES, A. . Ensino Religioso Confessional: Laicidade do Estado vs. Liberdade Religiosa na discussão da ADI 4.439 pelo STF. 2021. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • FERNANDES, A. . Impactos do Open Banking no Processo de Análise e Detecção dos Indícios de Lavagem de Dinheiro pelas Instituições Financeiras. 2021. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • FERNANDES, A. . Projeto de Lei 6.299/2002: Uma Análise sob o Enfoque do Desenvolvimento Sustentável. 2021. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • FERNANDES, A. . OPEN BANKING E KNOW YOUR CUSTOMER: impactos da LGPD no processo de validação da veracidade de cadastros compartilhados pelas Instituições Financeiras. 2021. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • FERNANDES, A. . A Importância do Engajamento do Corpo Gerencial do Banco do Brasil na Implementação de Pautas de Responsabilidade Social Corporativa.. 2020. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Projetos de pesquisa

  • 2023 - Atual

    Liberdade e Garantias, Descrição: A pesquisa é relevante, tendo em vista a necessidade de modernização da legislação processual penal no contexto da criminalidade da sociedade de risco e da crise político-criminal enfrentada no atual momento histórico, com o aumento da violência e a necessidade de reformas profundas no contexto brasileiro e internacional, a fim de que o processo penal se afirme não como uma mera técnica instrumental e eficientista, no sentido utilitário, mas um espaço do Direito que preserve garantias e afirme uma ideia de Justiça. Deve-se, portanto, fazer uma distinção entre uma visão inquisitiva e que propõe uma eficiência utilitária e uma visão que compreenda a realidade brasileira, caracterizada por sua modernidade tardia, capaz de congregar a preservação das liberdades e garantias fundamentais e a afirmação da Justiça. A primeira visão propõe aquela eficiência meramente instrumental e que repercute, de forma direta, no processo penal, uma eficiência própria de um sistema jurídico despreocupado com certas garantias que foram conquistadas com sacrifícios e adversidades. Essa eficiência pretende vulgarizar garantias em detrimento do combate à corrupção e ao crime, de forma a reduzir a criminalidade e a sensação de impunidade, aumentando sempre uma visão inquisitiva e o papel de protagonista do juiz, em detrimento das partes. No entanto, em que pese a capacidade de sedução desse pensamento, próprio do senso geral comum e da dogmática tradicional, é preciso entender que uma ideia assim não tende a dar equilíbrio ao sistema jurídico-penal. Ao contrário, uma ideia assim causa ainda mais impunidade, pois impulsiona o descumprimento de formalidades processuais que possuem razão de existência e que objetivam dar racionalidade e ponderação ao sistema. Essa ideia de processo penal acaba por gerar um conflito pontual dentro das controvérsias judiciais, expondo a ausência de densidade das discussões jurídicas, posto que não se aplica muitas vezes o conteúdo de garantias constitucionais e, tampouco, enfrenta-se com veemência as violações de normas legais e o déficit de aplicação do texto constitucional.Trata-se, pois, de uma inversão acerca da ligação entre justiça e garantias. Na prática, muitas vezes o que se depreende é a ideia de que as garantias impedem a afirmação da justiça, barram condenações criminais e repelem a aplicação de penas, tornando ineficientes sanções penais e à afirmação do direito. Uma inversão completa dessa relação. Na realidade, só se alcança justiça de fato com uma decisão que respeita garantias. Assim haverá uma decisão justa e legítima e, por conseguinte, uma decisão eficiente, que observou ou recompôs uma relação de cuidado de perigo, procurou proteger um bem jurídico com densidade penal e atingiu aquela finalidade da justiça ou paz social.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (2) . , Integrantes: Alessandro Fernandes - Integrante / Miguel Tedesco Wedy - Coordenador / Luiz Gustavo Stein - Integrante / Cintia Schürmann - Integrante / Joseane Laurindo - Integrante / Augusto Tarradt Vilela - Integrante / Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos - Integrante / Lenon Oliveira Horbach - Integrante / Maria Eduarda Vier Klein - Integrante / Paulo Thiago Fernandes Dias - Integrante / Mariel Seewald - Integrante / Alana Locatelli Lazzari - Integrante.

Histórico profissional

Endereço profissional

  • Banco do Brasil S.A., Unidade de Segurança Institucional. , Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, 70040912 - Brasília, DF - Brasil, Telefone: (51) 998558485

Experiência profissional

2004 - Atual

Banco do Brasil S.A.

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assessor, Carga horária: 30

Outras informações:
Assessor na Unidade de Segurança Institucional.Pesquisador UNIBB - Eixo Temático: Due Diligence na Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Anticorrupção.